Lista delle sanzioni e informazioni

Per lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro è essenziale conoscere le sanzioni che sono state messe in atto contro determinate organizzazioni, stati, ecc. La rendiamo quindi attenta sull’esistenza della possibilità di essere informati in tale senso.

La FINMA pubblica una lista delle sanzioni e dei provvedimenti messi in atto per lottare contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo come pure una lista delle sanzioni inflitte da parte della SECO.

Esiste inoltre la possibilità di registrarsi gratuitamente con un abbonamento alle novità della FINMA. In questo modo sarà informato giornalmente e per e-mail in merito alle più recenti sanzioni e sarà inoltre aggiornato in merito agli sviluppi su temi quali i mercati finanziari, il riciclaggio di denaro e altro ancora. La registrazione a questo servizio di abbonamento è fortemente raccomandata.