Leggi emanate a livello federale

Le principali leggi, ordinanze, circolari ecc. emanate in ambito LRD sono consultabili ai seguenti indirizzi:

• Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario; LRD RS 955.0

• Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; LFINMA RS 956.1

• Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; ORD RS 955.01

• Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; ORD-FINMA RS 955.033.0

• Circolare della FINMA 2011-01

• Modulo di communicazione al MROS di sospetto conformemente all'art. 9 LRD

• Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; OURD RS 955.23