Affiliazione collettiva

Possono affiliarsi a titolo collettivo all’OAD FSA/FSN gli avvocati e i notai che:

  • vogliono garantire la prevenzione del riciclaggio di denaro a livello globale e in modo uniforme nel loro studio,

  • dispongono quindi di un dispositivo comune di lotta contro il riciclaggio di denaro,

  • dispongono di un’unica lista con l’indicazione di tutti i mandati IF in gestione,

  • hanno emanato un regolamento interno unico, valido per tutti i collaboratori dello studio,

  • un avvocato - solamente uno ogni volta - partecipa ai corsi obbligatori di formazione esterna,

  • purché in seguito trasmetta immutate le conoscenze così acquisite agli altri collaboratori, in veste di responsabile della formazione

Le condizioni esatte per l’affiliazione come pure gli obblighi che ne derivano sono indicati dettagliatamente nella regolamentazione dell’OAD FSA/FSN.

 

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Affiliazione individuale