Affiliazione individuale

Posso affiliarsi individualmente

  • gli avvocati e i notai attivi a titolo indipendente,

  • purché ognuno adempia tutti i requisiti di prevenzione della lotta contro il riciclaggio di denaro,

  • e quindi disponga, ad esempio, di una lista personale con l’indicazione di tutti i mandati IF in gestione,

  • abbia emanato delle direttive interne in merito alla prevenzione del riciclaggio di denaro,

  • partecipi personalmente ai corsi di formazione.

Le condizioni esatte per l’affiliazione come pure gli obblighi che ne derivano sono indicati dettagliatamente nella regolamentazione dell’OAD FSA/FSN.

 

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Affiliazione colletiva